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两男子19天疯狂套现250余万元
大江网-江南都市报 2010-01-20 04:55

  本报九江讯 何菁、记者王平报道:13日,九江火车站派出所民警在车站附近一宾馆内发现,王某、胡某等人身上携带大量九江市浔阳农村信用合作联社POS机交易单据,数额非常大,便将他们带回派出所调查。经调查,发现他们有利用POS机非法套现嫌疑,随后,车站派出所将此案移交九江市经侦支队。

  民警赶赴开发区工商局和浔阳农村信用合作联社调查取证。现已查明,王某,男,31岁,福建福州市晋安区人;胡某,男,37岁,湖南省双牌县人。2009年12月,王某使用杨某和陈某的身份证,伪造了两份九江市个体工商户营业执照,在九江市浔阳农村信用合作联社申请办理了两台POS机。

  之后,王某和胡某将POS机带回福建福州,以虚构交易的方式,带大量客户持信用卡到POS机上刷卡。客户刷多少,他们在收取客户刷卡金额1.2%左右的手续费后,将现金支付给刷卡客户,然后凭刷卡交易单到银行兑现。从2009年12月1日至2009年12月19日,短短19天,在没有实际商品交易的情况下,王某和胡某帮数十名客户使用信用卡套现共计250余万元。

  据了解,这是今年以来,我省警方办理的首起此类信用卡套现案件。


本篇新闻热门关键词:交易 
来源: 大江网-江南都市报
编辑: 王世强
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