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太疯狂!一天办理20余张信用卡
丰城警方侦破一起妨害信用卡管理案 5名犯罪嫌疑人落网
大江网-江南都市报 2011-07-02 06:45

  本报丰城讯 周刚、陈耀斌、记者张凌报道:一个团伙冒用他人身份证,疯狂办理信用卡套取现金和消费。6月30日,丰城警方经过连续数月的侦查工作,成功侦破余干籍潘某等人重大妨害信用卡管理案件,抓获犯罪嫌疑人5名,缴获信用卡559张、他人二代身份证373张。

  宾馆里抓获多名嫌犯

  3月28日上午,几名形迹可疑的年轻人入住丰城市区某家宾馆,酒店经理暗中向警方报案。民警及时出警,在酒店客房内查获大量信用卡和他人身份证,遂将房内的潘某等5人全部带到公安机关作进一步调查。次日,丰城市公安局对潘某等人以涉嫌妨碍信用卡管理案立案侦查,并于同日将潘某及同伙李某、崔某刑事拘留,另外两名嫌疑人汤某、陈某因不够刑事责任年龄而释放。

  记者从警方了解到,自3月16日以来,潘某伙同崔某等人先后到达省内的弋阳县、玉山县、景德镇市、婺源县、广丰县和浙江省常山市等地,一天换一个地方,每到一地都要办20余张卡。银行卡积累到一定数量后,潘某就会通过快递邮寄给上线。

  3月27日,潘某、李某、崔某等5人到达丰城。在丰城开好房后,潘海涛拿出几十张身份证,要崔某等4人从中挑出长相与自己相似的身份证去银行办卡。当日,他们共办理银行卡、存折等20余张。

  上线在成都归案

  通过多种侦查手段,5月8日,民警在成都市一投递中心将潘某的上线张某抓获,现场从他刚刚收到的两个邮件中查扣银行卡225张,在其暂住地又查出银行卡41张,并查获其用于记录购销情况的账簿3本。

  通过对张某突审,数日后,民警在广州成功抓获另一犯罪嫌疑人朱某,现场查扣各类银行卡125张(套)、他人二代身份证296张。

  6月30日,丰城警方将案件移交给检察机关。目前,此案还在进一步审理之中。

来源: 大江网-江南都市报
编辑: 王世强
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